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公诉机关另指控，被告人张宁宁在周焯华指使下，为跨境赌博犯罪集团牟取非法利益，违反国家规定，变相买卖外汇，实施非法经营犯罪，情节特别严重，严重扰乱金融市场秩序。
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北京寻真律师事务所王德怡律师向记者介绍道，“因历史原因，澳门允许博彩业合法化，但若与之相关的地下钱庄等非法渠道接收、结算赌资、虚构交易协议进行跨境资金转移，有一项犯罪结果发生在内地，我国刑法就有管辖权。”
澳门特区检察院起诉书指出，周焯华在菲律宾设立非法网络直播投注平台，吸引大陆民众进行网上非法赌博，再利用澳门公司帐户透过地下钱庄接收和结算赌资，进行转移。
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